高雄市語言治療師公會
|
第二屆第三次理事監事聯席會—會議紀錄
開會時間： 103年8月25 日（星期一） 下午
6時 30分。
開會地點：高雄市三民區褒揚東街168號
主 持 人：楊逸民 紀錄：蔡東榮總幹事
應出席人員：
理事長
|
常務理事
|
理事
|
常務監事
|
監事
|
楊逸民(出席)
|
黃佳真(請假)
林學民(出席)
|
林怡燕(出席)
陳素苓(出席)
蔡宜霖(出席)
林廷彥(出席)
林郁芬(出席)
余詠禧(出席)
|
張炳鑫(出席)
|
龔曉梅(出席)
施佳蓉(出席)
|
應列席人員：蔡東榮總幹事(出席)、許羢庭候補理事(出席)
請假: 黃佳真
壹、會議開始。
貳、主席致詞。
非常感謝各位理監事抽空參加會議，今天討論事項較多，我們直接進入下一個流程。
參、報告事項
l 會務報告（詳見附件）
l 學術組工作報告（詳見附件）
肆、討論提案
提案一：提案人：楊逸民理事長
案由：審定語言治療師入會案。
(KS-007鄭靜秋，KS-069柯宜均，KS-108
林婉臻，KS-109曾琬婷，KS-110曾惠絹)
決 議：均同意入會（七票）。
提案二：提案人：楊逸民理事長
案由：本會章程第27條有關秘書處設置與實際狀況不同，請理事會修正條文後提請會員大會決議!
說明:
本會章程第二十七條: 本會得視會務需要置秘書一人，其他工作人員若干人，由理事長提名經理事會通過後聘任之，並報主管機關備查，解聘時亦同。本會理監事不得兼任會務工作人員。
本會現行使用名稱為總幹事，與章程不符，請修改章程條文提下次會員大會表決。建議修正條文:(...會務需要設置秘書處，設總幹事/秘書長一人，其下設幹事/秘書若干人...)
決 議：
修正第二十七條文為:【本會得視會務需要設置秘書處，設「總幹事」一人，其下設「幹事」若干人，由理事長提名經理事會通過後聘任之，並報主管機關備查，解聘時亦同。本會理監事不得兼任會務工作人員。】提下次會員大會表決。
全數通過（7票）。
提案三：提案人：楊逸民理事長
案 由：請決議是否參加9/27平安基金會於高雄市阿蓮早療據點之活動並決議活動人員與內容。（詳見附件）
說 明: 該早療據點之前為義大醫院負責，而現在轉交給溫有亮醫院，故不需要負責篩檢評估等活動，這次重點在於擺攤進行衛教和諮商，攤位不需要支付租金，但需提供獎品。
決 議：同意參加。（參加5票；不參加2票）。
討論獎品部分，陳素苓理事提出討論決定金額範圍。討論出的獎品為尿布、玩具與繪本，一份不超過500元。交秘書處進行採購。
全數通過（7票）。
提案四:提案人：楊逸民理事長
案由:是否製作本會進行宣導或衛教等對外活動之活動背心及文宣品。
1. 活動背心:公用/ 自購?
2. 旗幟、活動布條、文宣品(例如扇子、墊板之類)
說 明：考慮到未來若有衛教與宣傳活動，需要製作代表本公會的背心及文宣品。
若有活動背心，在舉辦研習活動時就無需另外再製作工作證。
討論公用背心數量為10/15/20件。
決 議: 15件（10件0人；15件4人；20件2人）
討論是否需要做文宣品或是旗幟。
張炳鑫常務監事建議於製作前應先訪價，需按照年度預算，審核若是預算足夠在製作，若預算不夠的話可以於下個年度預算編列後再執行；龔曉梅監事建議可以先訪價，再於下次理事會中表決。楊逸民理事長裁示訪價部分先交由專業倫理委員會負責。
張炳鑫常務監事提醒，由於業務推廣費用一萬元需用到年底，年底時有固定公會受邀之送禮支出（如物理治療師公會、職能治療師公會、中醫師公會、護理師公會等）。楊逸民理事長表示需優先考量專業宣導，畢竟現在不製作，以後還是要製作，（價錢）是否於合理範圍內就可以執行。
討論結果為，布條與旗幟先製作（布條一條，旗幟兩根），文宣品暫緩。
全數通過（7票）。
提案五: 提案人：楊逸民理事長
案由:請決議本會零用金使用金額與核決權限，並交財務委員會制定財務/零用金作業規範。
說 明：
建議公會各項工作如果能制度化會比較好，例如，超過某金額後需經由公會理監事同意才可以支出。是否舉辦研習會、學分申請、講義印刷費、講師費、文具等等皆列於此範疇。
陳素苓理事詢問是否請財務委員會於參考其他公會學會的處理辦法後再決定？理事長表示，目前可先擬定零用金管理/支出辦法，訂出權限，再由理事會裁決，例如上次贈送花籃，如1500內可以理事長核定，而超過1500需由幾位理監事同意才可以購買使用。
決 議：請財務委員參考其他單位作法，再議。
提案六: 提案人：楊逸民理事長
案由:請決議本會公文收發之會簽與核示規定、以利會務運作之制度化。
說明：
理事長建議每次公文發送前需經由理事長及常務理監事過目後才可以發文，收文則一律發送給全體理監事知悉，有利會晤透明化。詳細辦法請法規委員會照決議精神訂定簡單的收發文辦法後再公告。
決議:同意（7票）。
提案七: 提案人：楊逸民理事長
案由:請決議是否製作會員手冊。記載章程、權利義務、補助辦法等等。
討論：龔曉梅監事建議為響應環保，可將章程等全面e化，可以放在公會網
站上，有興趣的會員再自行下載。楊逸民理事長裁示交由法規委員會負責整合本會各項法規如章程、入出會辦法、執業異動辦法、補助辦法。
決議:通過（7票）。
提案八: 提案人：陳素苓理事
案由: 11/23歐陽來祥老師講課之地點，可否商請長庚合辦並借用場地。
說明：
若與長庚復健科合辦，提前提出可以免費租借場地，看看長庚復健科是否可以幫忙，申請到比較大的場地，大概可以容納2、300人。
討論:
林郁芬理事表示，場地部分需要再問過，目前比較大的場地可能是大禮堂，但是不確定是否可以容納那麼多人。
陳素苓理事表示，因為歐陽來祥老師的課程吸引力比較大，所以支出的費用可能會比較多，也考慮到想要來聽課的學員也會增加，其次，費用的部分，由於課程題目可能朝吞嚥走向，也可詢問多家廠商是否可以贊助，若廠商不夠力的話，也可以朝協辦單位部分看看。
決議: 請林郁芬理事協助辦理。
提案九: 提案人：秘書處
案由:請決議下次理監事會議日期。
決議：於103年11月17日（星期一）舉辦下次會議。
伍、臨時動議。
臨時動議：
提案一：
提案人：張炳鑫常務監事
案由：建議研習課程事先收款。
說明：研習的劃撥或轉帳費用，若能事先收款，可以減少講義的浪費。
討論：
楊逸民理事長：目前提供劃撥及轉帳兩種收款方式，給學員方便。劃撥會有手續費，但對帳方便。轉帳手續費較少，但對帳困難。
張炳鑫常務監事：或是將劃撥費用算入報名費中，例如：報名費300加上劃撥20元。直接收320元。
決議：未來研習一律先收報名費，並統一採劃撥繳費。
提案二：提案人：張常務監事
案由：研習學分提早申請費用會比較低。
決議：未來研習課程盡量提前申請。
提案三：提案人：林郁芬理事
案由：餐費除了理監事會、研習支出也滿高的，是否擬定一個支出上限。
決議：
理監事會議餐費上限：250元。
各委員會的工作會議餐費：110元。
研習會工作人員含工讀生：都提供餐，上限110元。
理事長裁示請財務委員將此決議列進財務或零用金管理辦法。
提案四、
提案人：林郁芬理事
案由：研習課程的工讀生，應該先行訓練。
決議：委請學術委員擬工讀生工作守則。
提案五、
提案人：林郁芬理事
案由：研習活動的工作人員人數，能夠確定嗎？
決議：由法規及學術委員再行研擬，下次理監事會提出。
陸、散會：晚上九時三十分。
【會務工作報告 2014-05-27~2014-08-25】
20140530 辦理學術組工作會議
20140530 聖功醫院來文醫院更名
20140603 辦理許羢庭-復業
20140603 發文社會局檢送第二屆第二次理監事會議紀錄
20140611 辦理050陳佳凌-重新入會
20140612 佳音診所來文詢問以手撐地活動
20140619 辦理王惠宜研習補助
20140620 衛生局來文-視訊軟體操作說明
20140627 衛生局來文於義大醫院舉辦性別課程
20140629 辦理KS-066陳佳芸-生產補助
20140629 辦理研習課程
20140630 發文佳音診所回復以手撐地活動之意見
20140704 辦理林雅淨退會-退第三季會費
20140717 3T理事長聚會
20140731 KS-109
曾琬婷入會
20140731 KS-110
曾惠絹 入會
20140803 中山語聽系主任榮任-致贈花禮
20140808 學術組工作會議
20140808 財委工作會
20140814 069柯宜均重新入會
20140815 發文社會局申請第二屆第三次理監事會議開會報備
20140820 高雄市醫師公會來文-第11次醫事團體聯繫會議紀錄
20140822 鄭靜秋-入會
20140822 平安基金會來函邀請參加9/27阿蓮早療活動擺攤
【學術委員會 工作報告】
一. 8/31辦理103年度繼續教育長期照謢系列（二）
二. 9/20合辦「台灣聽力語言學會」之「罕見疾病進階知能研習」，公會會員報名費600元。
三. 9/28協助「台灣醫事人員繼續教育學會」辦理「請你跟我這樣做~自閉症兒童」研習，公會會員免費。
四. 10/19與義大醫院合辦「三合一通識研習」。
五. 11/23邀請歐陽來祥老師講課。
